警方表示，最近查获了近3亿令吉的非法赌博收益

　　

　　

　　吉隆坡:国会议员拿督Muhammad Hasbullah Ali表示，最近查获的非法赌博收益总计2.996亿令吉。

　　IGP秘书处反洗钱(AMLA)部门负责人表示，这些资金是由一名外国人转移到该国的，他是一个在线赌博集团的领导人，试图洗钱。

　　“该个人试图通过离岸金融服务将非法资金转移到该国，以逃避侦查。嫌犯30多岁，去年开了一个离岸账户，目的是将资金转入马来西亚。”

　　哈什布拉在周二(8月13日)的新闻发布会上补充说:“他想要清洗从非法活动中获得的资金。”

　　哈什布拉说，嫌疑人仍然在逃，他拥有双重国籍

　　“他通过在他的在线平台上下注的佣金，从非法赌博中获得收益。他说:“嫌疑人约有10,000名赌徒，在2012年至2020年期间下注高达140.5亿令吉。”

　　“其中约3.71亿令吉被转移到马来西亚，”哈斯布拉补充说。

　　他说，该部门已经冻结了流入该国经济体系的资金。

　　“其中之一是中央存托系统(CDS)账户，该账户拥有108,625股股票，价值2.81亿令吉。我们还查封了一个由当地一家投资银行处理的价值1850万令吉的托管账户，以及两个拥有58048令吉资金的当地银行账户。”

　　哈斯布拉说，这名嫌疑人仍然在逃，他还收到了国际刑警组织的红色通缉令，这是他的原籍国当局要求的。

　　“我们需要私营部门的合作来遏制洗钱。我们需要他们的合作，提供可疑金融交易的情报。我们还提醒所有离岸银行，在接受任何客户之前，都要进行尽职调查。

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