投资诈骗集团被捣毁

　　

　　

　　吉隆坡:一个伪装成“高盛”投资公司的投资诈骗集团成功欺骗了41名受害者，骗取了近1140万令吉。

　　武吉安曼商业犯罪调查部(CCID)主任拿督斯里Ramli Mohamed Yoosuf表示，4月29日在雪兰莪州、柔佛、内森美兰州、霹雳州、吉打州、槟城和砂拉越的突袭行动中逮捕了12人。

　　被拘留的10男2女都是21到45岁的当地人。

　　“在收到41份受害者报告后，我们搜查了多个场所，涉及1139万令吉的损失。

　　“在被拘留的人中，有一名公司董事和所有者，他们被用作账户持有人，”他昨天在CCID总部表示。

　　他说，初步调查显示，该集团以高盛(Goldman Sachs)的名义在网上运作，欺骗受害者。

　　“犯罪集团利用Facebook和WhatsApp来宣传该计划，并与受害者沟通。

　　该计划每月的回报率在15%到200%之间。他们声称，利润的保证是基于市场专家的指导和帮助，也就是‘私商’，”他说。

　　拉姆利说，受害者必须通过Google Play和App Store下载“Bam Pro”和“Baly Pro”应用程序。

　　“他们被指示将资金转移到辛迪加设立的一家骡子公司的账户。

　　他说:“当受害者无法提取所获得的回报和利润时，他们才意识到自己被骗了。”他补充说，已经展开了29份调查文件。

　　“我们发现19个银行账户——3个属于公司，16个属于企业——被犯罪集团用作从受害者那里获取资金的中转账户。

　　嫌疑人被还押到周四，之后被警方保释。

　　他说:“这起案件触犯了刑法第420条的欺诈罪。”他补充说，该犯罪集团自今年2月以来一直很活跃。

　　他说:“我们建议公众不要轻易被那些好得令人难以置信的报价所欺骗。”

　　在另一宗案件中，警方破获两个投资诈骗电话中心，并拘捕八名人士。

　　疑犯包括六男两女，年龄介乎21至43岁，他们于四月二十五日在八打灵查亚的突袭行动中被拘捕。

　　“该集团正在针对马来西亚人进行投资骗局。

　　“这些电话中心亦被用作客户服务中心和投资计划的推广中心。”

　　“被拘留者分别担任公司董事、公司经理、版主和抖音直播主持人，”拉姆利说。

　　在查获的物品中，有7台显示器、7台笔记本电脑、11部手机、一台路由器、几张假钞、10张金条复制品和一套钥匙。调查显示，这些骗子正在宣传对香港股市的投资。

　　他说:“感兴趣的人将被加入一个Telegram群组，然后通过在线教程学习如何投资。”

　　在另一个问题上，拉姆利提醒公众在投资黄金投资计划时要小心。

　　“我们的记录显示，大多数以黄金为基础的投资计划最终都会让受害者蒙受损失。

　　“例如，当黄金价格继续飙升时，许多投资者将继续抛售以获利，但公司无法满足需求，这反过来会影响投资者，”Comm Ramli说，他补充说，需要一个更可靠的机制来监督投资计划，特别是那些基于黄金的投资计划。

　　“我们已经建议马来西亚国家银行(Bank Negara Malaysia)制定合适的法规，以便基于贵重金属的投资公司在这些法规下注册。

　　他说:“这将有助于防止更多的投资骗局出现。”

　　×