犯罪集团转向诈骗计划在欧盟集团的检察官

　　

　　

　　欧盟首席检察官在接受法新社采访时表示，在欧盟，有组织犯罪集团正从风险更大的毒品交易转向欺诈，许多人毫不犹豫地使用暴力来保护他们的活动。

　　劳拉·科维西表示，去年由她所在的欧洲检察官办公室(EPPO)展开调查的案件对欧盟预算造成的损失估计为190亿欧元(210亿美元)，其中增值税(VAT)欺诈占59%。

　　“总的来说，在这种欺诈行为背后，有几个有组织的犯罪集团在欧洲各地活动。他们非常灵活，”她说。

　　“我们必须对付最危险的罪犯，”她补充说。

　　我们担心的是，如果我们让他们发展壮大，如果我们让他们拥有更多的经济实力，他们当然会变得更加暴力，对我们的安全构成真正的威胁。”

　　科维西是在周四接受法新社电话采访时发表上述言论的，此前联合国将发布2023年年度活动报告。

　　她相对较新的办公室于2021年6月开始运营，其任务是调查和起诉涉及欧盟资金的欺诈行为。

　　Kovesi说:“在过去的一段时间里，犯罪集团已经重新调整了他们的活动”，从“非常危险”的毒品走私转向“更容易”的金融犯罪，后者的惩罚和侦查水平都较低。

　　“你只需要一个会计、律师或会说话的人，你就能赚大钱，”她说。

　　年度报告称，欧洲专利局在2023年开展了1371项调查，比前一年增加了58%，估计对欧盟预算造成了192亿欧元的损失。

　　涉嫌增值税欺诈的案件仅占339起。

　　但据估计，欧盟的预算损失是190亿欧元中的115亿欧元，欧盟从成员国缴纳的增值税中提取税款，这凸显了犯罪分子的利润有多丰厚。

　　这种欺诈行为可能涉及伪造或不正确的增值税文件，以伪造货物的来源，以避免对机动车、电子产品、药品、电动自行车和酒精等货物征税。

　　该办公室还指出，涉嫌欺诈的案件有所增加，涉及来自Covid恢复基金的18亿欧元欧盟资金。该基金从2023年才开始支付，并将在未来几年继续支付。

　　Kovesi表示，一些欧盟成员国正在尽量减少或取消对涉及欧盟资金的金融犯罪的刑事处罚，因此没有为EPPO的工作提供便利。

　　例如，斯洛伐克正在设法降低要调查的这类罪行的诉讼时效。

　　Kovesi说，在希腊和罗马尼亚，金融诈骗者只要偿还不义之财就可以逃脱惩罚。

　　就2023年新启动的调查而言，意大利脱颖而出，启动了556起案件，是迄今为止参与国中最多的。

　　但科塞维强调，这要归功于该国“非常活跃”的Guardia di Finanza警察部门，该部门专门处理金融犯罪。

　　“我们认为，在所有成员国，我们都应该有专门的警察来处理EPPO案件，”Kovesi说，如果需要，她的办公室随时准备提供培训。

　　该机构在欧盟27个成员国中的22个国家任命了欧洲检察官。

　　一旦欧盟委员会的程序完成，人员将在几个月内被任命到波兰。将瑞典纳入EPPO的谈判也在进行中。

　　由于波兰即将加入EPPO，并在四个办事处任命了24名检察官，Kovesi说“这意味着我们将大力加强EPPO区域”。

　　EPPO 2023年的预算为6600万欧元，2024年的预算目前定为7200万欧元。

　　丹麦和爱尔兰不参与EPPO，选择不参与欧盟司法政策。

　　因腐败而受到布鲁塞尔批评的匈牙利拒绝加入，尽管它与该机构有工作安排。