ED以非法外汇交易的罪名逮捕了一名名叫Viraj Suhas Patil的人

　　

　　

　　新德里，12月27日(ANI):本周早些时候，执法局(ED)从孟买逮捕了一名被控洗钱的被告Viraj Suhas Patil。

　　本案涉及TP Global FX的非法外汇交易案件。

　　执法机构表示，被告被带到加尔各答CMM法院，法院已将他的监护权延长至2024年1月2日。

　　根据加尔各答警方根据IPC和1860的不同章节登记的FIR, ED对TM交易商和KK交易商进行了调查。

　　根据印度储备银行(RBI)的说法，TP Global FX既没有在印度储备银行注册，也没有获得印度储备银行的任何合法外汇交易授权。

　　印度储备银行还发布了一份警报名单，其中包括2022年TP Global FX的名称，该名单的发布是为了提醒公众警惕未经授权的交易平台。

　　调查显示，Prasenjit Das, Shailesh Kumar Pandey, Tushar Patel和其他人使用各种虚拟公司/公司/实体，以使用TP Global FX平台/网站进行外汇交易投资为幌子，欺骗公众。

　　“这些非法获得的资金随后被用于购买动产/不动产，以获取被告的个人利益。“IX global”的会员/用户使用TP global FX的经纪服务进行外汇交易。“IX Global”在推广TP Global FX的过程中获得/衍生犯罪收益，而Viraj Suhas Patil是“IX Global”的关键人物之一。

　　早些时候，教育部将在这起案件中逮捕了Shailesh Kumar Pandey和Prasenjit Das。

　　两人目前都被司法拘留在加尔各答的Alipore监狱。此外，121.16亿卢比被冻结(各种银行账户的余额)，价值121.23亿卢比的现金、黄金、公寓、酒店、度假村和车辆被扣押。

　　针对Shailesh Kumar Pandey和Prasenjit Das的起诉投诉也被提起，并由Hon'ble Special Court (PMLA)对洗钱罪进行了审理。进一步调查正在进行中。(ANI)