反洗钱，CFT规范适用于离岸加密交易所，如Binance, Coinbase：金融MoS

　　

　　12月4日，印度财政部在Lok Sabha表示，离岸加密货币交易所，如Binance、Coinbase和其他公司，除了在印度注册为用户提供服务外，还将被要求遵守PMLA规定的反洗钱和打击恐怖主义融资(CFT)指导方针。

　　这对印度的加密交易所来说是一个巨大的安慰和胜利，在过去的几年里，他们看到交易量从他们的平台到离岸交易所被侵蚀，因为用户选择它是为了逃避对虚拟数字资产(vda)的收入和收益缴纳30%的税，并为每笔超过1万卢比的买卖交易支付1%的TDS。

　　在回应Lok Sabha成员Lavu Sri Krishna Devarayalu对离岸加密实体注册的询问时，财政部副部长Pankaj Chaudhary说:“是的，指导原则和报告要求适用于为印度市场服务的离岸加密交易所。上述VDA SPs(虚拟数字资产服务提供商)的注册流程已经启动。”

　　他补充说，“在海上平台不遵守PMLA的情况下，应采取适当行动。”

　　加密货币或虚拟资产业务属于2002年《防止洗钱法》的管辖范围。(PMLA)在2023年3月。在此之后，加密货币交易所被要求向印度金融情报部门(FIU-IND)报告任何可疑活动。

　　该通知还规定，处理虚拟数字资产(vda)的加密货币交易所和中介机构必须为所有客户提供适当的KYC文件。

　　目前，有28个这样的实体在FIU-IND下注册。

　　在FIU-IND下注册的加密实体列表

　　Bitinning的创始人Kashif Raza表示，值得注意的是，政府并没有说未注册的实体将被禁止。

　　“它只是说，外国交易所可以在印度经营，但要有许可证，可能要遵循与印度交易所相同的规则。对于一直抱怨没有公平竞争环境的印度交易所来说，这是一个好举措。”

　　Raza补充说:“一旦我们看到Coinbase、Binance、Gemini和其他公司在印度注册，他们甚至可能开始购买印度实体的股份。因为印度的外国直接投资政策是这样的，要么他们必须收购一家印度实体，要么通过合资企业进行。”

　　CoinDCX联合创始人Sumit Gupta表示:“遵守PMLA至关重要，因为印度人的安全和财务诚信处于危险之中。不幸的是，当我们的公民与这些未注册的平台打交道时，他们面临着与邪恶和恶意行为者打交道的风险;从而危及他们当前和未来的财务状况。”

　　他补充说:“政府已准备好在这些未注册的离岸实体不遵守规定的情况下采取行动，这是非常令人鼓舞的。”

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