洗钱

　　

　　亲爱的PAO,

　　我能知道法律是怎么定义“不”的吗内伊洗钱吗?

　　莫nching

　　亲爱的Monching,

　　关于你的问题，我们的相关法律和判例都有答案。简而言之，共和国法案(RA) 10365第4节，也被称为“2001年反洗钱法”，对洗钱罪的定义如下:

　　“证交会。4。洗钱罪。-任何人在知道任何货币工具或财产代表、涉及或与任何非法活动的收益有关的情况下进行洗钱活动:

　　“(a)交易上述货币工具或财产;

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　　“(b)转换、转移、处置、移动、取得、占有或使用上述货币工具或财产;

　　“(c)隐瞒或掩饰所述货币工具或财产的真实性质、来源、地点、处置、流动或所有权或权利;

　　“(d)企图或串谋实施(a)、(b)或(c)款所述的洗钱罪行;

　　“(e)协助、教唆、协助或劝告实施上文(a)、(b)或(c)段所述的洗钱罪行;和

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　　“(f)实施或未实施任何行为，从而助长上文(a)、(b)或(c)段所述的洗钱罪行。

　　“洗钱行为还包括，明知本法要求向反洗钱委员会(AMLC)报告一项涉及的或可疑的交易，却没有这样做的任何受保护人员。”(有强调和下划线)

　　与上述内容相关，大法官Amy Lazaro-Javier在最近的Lingad vs. People (GR 224945, 2022年10月11日)一案(最高法院的一项全体会议决定)中发表的单独意见，对洗钱定义的排列具有启发意义，因此:

　　“经修订的RA 10365第4条的定义是迄今为止对洗钱的普遍定义。

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　　“请注意第4节中洗钱定义的排列:

　　“任何货币工具或财产代表、涉及或与任何非法活动的收益有关

　　“(a)交易上述货币工具或财产;

　　“(b)转换、转移、处置、移动、取得、占有或使用上述货币工具或财产;

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　　“(c)隐瞒或掩饰所述货币工具或财产的真实性质、来源、地点、处置、流动或所有权或权利;”(有强调和下划线)

　　适用上述规定，现行的洗钱定义是交易货币工具或财产的行为;或上述货币工具或财产的转换、转让、处置、移动、获取、拥有或使用;或隐瞒或掩饰有关上述货币工具或财产的真实性质、来源、地点、处置、移动或所有权或权利-由任何人知道任何货币工具或财产代表、涉及或涉及任何非法活动的收益。

　　此外，洗钱还被定义为，明知《反洗钱法》要求报告涉及的或可疑的交易，却没有向反洗钱委员会报告任何涉及的人员。

　　我们希望我们能回答你的疑问。这个建议完全是基于你方所叙述的事实和我们对此的理解。当其他事实被改变或阐述时，我们的观点可能会发生变化。

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　　编者按:《亲爱的PAO》是公共检察官办公室的每日专栏。阿科斯塔局长的问题可发送至[电子邮件]受保护的)。